Valberedning

Enligt Svensk Kod för Bolagsstyrning ska årsstämman varje år utse nomineringskommitté. Denna ska bland annat ha till uppgift att utarbeta förslag till val av styrelse vid nästkommande årsstämma. Confidence har sedan 2006 på denna punkt, enligt kodens princip ”efterlev eller förklara”, valt att meddela avvikelse från koden med följande motivation:

Avvikelse

Taget i beaktande att koden i första hand har varit anpassad till stora bolag med otydlig ägarstruktur är det styrelsens uppfattning att tillämpning av koden till alla delar i ett bolag av Confidence storlek inte är optimal.
I mindre bolag där större aktieägare samtidigt arbetar aktivt för bolagets bästa finns ett extra stort engagemang och ”känsla” för bolaget. Detta innebär att delar av kodens intentioner mycket väl kan uppfyllas på annat sätt än genom bokstavlig följsamhet. I fallet ”nomineringsförfarande” förklarar således Confidence styrelse avvikelse från koden och använder nedanstående förfarande som alternativ.

Nomineringsprocess antagen vid årsstämma 2011-05-18

Nomineringsprocessen inför årsstämma 2012 skall tillgå så, att styrelseordföranden, eller av denne utsedd person, under årets fjärde kvartal kontaktar representanter för minst tre av de vid utgången av årets tredje kvartal största aktieägarna, som tillsammans och under styrelseordförandens, eller den person denne utsett, ledning skall arbeta fram förslag till styrelsen i nedan angivna frågor att föreläggas årsstämman för beslut.

a) stämmoordförande
b) antal styrelseledamöter och suppleanter
c) val av styrelseledamöter och suppleanter
d) val av styrelseordförande
e) styrelsearvoden
f) arvoden till revisorerna
g) i förekommande fall förslag till val av revisorer, och
h) förslag rörande nomineringskommitté inför årsstämma 2012

Namnen på ägarrepresentanterna skall offentliggöras genom pressrelease och på bolagets hemsida snarast efter att de utsetts.

Stockholm den 18 maj 2011
Confidence International AB

Förfarande för att vid behov ersätta ledamot som lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört

Om någon av de ägarrepresentanter som accepterat uppdraget som ledamot i nomineringskommittén, inte kan slutföra arbetet, skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att ingå som ny ledamot.

Valberedningens kontaktperson

Lennart Preutz, styrelseledamot
E-post: lennart@il-redovisning.se
Telefon: +46 (0)70 644 66 00

Valberedning inför Årsstämma 2012

Lennart Preutz, Sammankallande

Willi Persson, ledamot

Per Edström, Ledamot

Läs om ledamöterna här -->